（原标题：股东周年大会通告）
永豐集團控股有限公司（股份代號：1549）謹訂於2026年5月22日中午12時正在香港九龍長沙灣青山道483A號卓匯中心17樓舉行股東周年大會。會議將處理以下事項：
省覽及批准公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會報告和獨立核數師報告。
重選劉與量先生為執行董事；重選盧温勝先生及甘承倬先生為獨立非執行董事；並授權董事會釐定董事酬金。
續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處置股份及可轉換股份證券，惟根據此授權配發之股份總數不得超過現有已發行股份的20%，受限於若干例外情況。
一般及無條件批准董事於有關期間內在聯交所或獲認可之其他證券交易所購回公司股份，最高數目不超過現有已發行股份的10%。
在第4及第5項決議案獲通過後，擴大第4項決議案所授出之授權，加入購回股份之數目。
附註包括股東登記截止日期為2026年5月22日，代表委任表格須於大會前48小時送達，投票須以按股數方式進行。
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