星悦康旅(03662.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

星悅康旅股份有限公司（股份代號：3662）謹訂於二零二六年五月二十二日（星期五）上午十時三十分假座香港九龍啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店地下宴會廳B舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽、考慮及採納本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選梁金蓉女士、陶宇先生為執行董事，阮永曦先生為非執行董事，李子俊醫生為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金；重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，授予董事會一般性授權購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及授予董事會一般性授權配發、發行不超過已發行股份總數20%的額外股份。在購回授權獲通過的前提下，提議擴大配發授權上限，加入購回股份數目，最多增加10%。通告亦載有股東出席及投票安排、代表委任程序、股份過戶登記截止日期及惡劣天氣下的應變安排。