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三花智控(02050.HK)：海外监管公告-浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

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2026-04-23 14:53:41

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（原标题：海外监管公告-浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议公告）

浙江三花智能控制股份有限公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过关于变更董事会秘书及联席公司秘书的议案。因工作安排需要，胡凯程先生辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务，离任后仍担任公司其他职务。董事会同意聘任李智密女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满。同时，因个人事务安排，何咏雅女士辞去联席公司秘书、公司授权代表及法律程序文件代理人职务。董事会同意聘请李智密女士及郭恩廷女士担任联席公司秘书，委任郭恩廷女士为授权代表及法律程序文件代理人。李智密女士已取得深交所董事会秘书培训证明，郭恩廷女士具备《上市规则》规定的相关资格。

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