南华集团控股(00413.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

South China Holdings Company Limited（南華集團控股有限公司）謹訂於二零二六年六月十六日上午十時正假座香港中環雲咸街60號中央廣場36樓舉行股東周年大會。會議議程包括：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與獨立核數師報告；重選余沛恒先生、甘耀成先生及龐愛蘭女士為董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份或可轉換證券，發行數量最多不超過現有已發行股份的20%；批准於聯交所或其它交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；並允許購回股份數額加入前述發行股份的授權總額內。為確定出席資格，股份過戶登記將於二零二六年六月十日至十六日暫停辦理。

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