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华滋国际海洋(02258.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-23 13:12:54

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（原标题：股东周年大会通告）

华滋国际海洋股份有限公司（股份代号：2258）谨订于2026年6月25日上午十时正在中国上海市宝山区逸仙路2816号移动互联网创新园B座203室举行股东周年大会，处理以下事项：

省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表、董事报告及核数师报告。
宣派截至2025年12月31日止年度普通股每股1.11港仙的末期股息。
重选王秀春先生、王利凯先生、王丽芳女士及侯思明先生为董事，并授权董事会厘定董事酬金。
重新委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，上限为决议通过日已发行股份总数的20%。
批准董事在联交所购回股份，上限为决议通过日已发行股份总数的10%。
根据第6项决议购回的股份数量，相应扩大第5项决议下的股份发行授权。

附注：股份过户登记将于2026年6月22日至25日暂停；股东须于大会举行前48小时提交代表委任表格。

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