泰坦能源技术(02188.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国泰坦能源技术集团有限公司（股份代号：2188）宣布将于2026年6月11日上午十一时十五分在香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2703室举行股东周年大会。大会将审议并酌情通过以下普通决议案：1. 审议及采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；3. 重选高峡先生、安慰先生为执行董事，刘伟先生为独立非执行董事，孟瑶女士为非执行董事；4. 授权董事会厘定董事酬金；5. 批准董事会在有关期间内配发、发行及处理额外股份或相关证券，配发股份总数不超过现有已发行股份总数的20%；6. 批准董事会于有关期间内在联交所或认可证券交易所购回股份，购回股份总数不超过现有已发行股份总数的10%；7. 在购回授权获通过的前提下，扩大配发股份的一般授权，增加额度不超过已发行股份总数的10%。股东名册将于2026年6月8日至11日暂停办理过户登记，记录日期为6月11日。