WING ON CO(00289.HK)：股东周年大会之委任代表表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会之委任代表表格）

永安國際有限公司（股份代號：289）發出股東週年大會之委任代表表格，召開第35屆股東週年大會。大會將於2026年6月15日（星期一）上午10時30分在香港德輔道中211號永安中心7樓舉行；若當日上午8時或之後香港發出黑色暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告或政府宣布「極端情況」，則大會將改於2026年6月26日（星期五）同時間同地點舉行。

會議將審議十一項普通決議案，包括：省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；議派該年度末期股息；重選郭志桁先生及郭志一先生為執行董事，重選蔡小婷女士為獨立非執行董事；釐定董事袍金；定立董事最高人數為12人並授權委任新董事；續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金；授予董事一般授權以增發及處理額外股份；授予董事一般授權以回購股份；以及以回購股份數目增加可發行股份之最高總額。

已簽署之委任代表表格須於大會舉行前不少於48小時送達公司香港股票登記及過戶處卓佳證券登記有限公司，方為有效。