高鹏矿业(02212.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为高鹏矿业控股有限公司（股份代号：2212）就即将于2026年5月20日上午十一时正假座香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场81楼8101室举行的股东周年大会（或其任何续会）而发出的代表委任表格。

大会将审议以下普通决议案： 1. 省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2a. 重选谭肇文先生为独立非执行董事，重选孙海龙先生为执行董事，重选黄云龙女士为独立非执行董事； 2b. 授权董事会厘定董事薪酬； 3. 续聘利安达香港会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会一般性无条件授权，以配发、发行或处理不超过公司已发行股份（不包括库存股份）20%的额外股份； 5. 授予董事会一般性无条件授权，以购回不超过公司已发行股份（不包括库存股份）10%的股份； 6. 在第4及第5项决议案获通过后，扩大发行授权，加入公司根据第5项决议案购回的股份总数（最多不超过已发行股份的10%）。

代表委任表格须于2026年5月18日上午十一时正前送达公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，方为有效。