高鹏矿业(02212.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

高鹏矿业控股有限公司（股份代号：2212）谨订于2026年5月20日上午十一时正，在香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场81楼8101室举行股东周年大会。会议将处理多项普通决议案，包括：省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选谭肇文先生、孙海龙先生及黄云龙女士为董事，并授权董事会厘定董事薪酬；续聘利安达香港会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑批准董事在有关期间内配发、发行或处理额外股份的一般授权，上限为决议案通过当日已发行股份总数的20%；批准董事在联交所购回公司股份，上限为已发行股份总数的10%；以及在购回股份后，相应扩大股份发行的一般授权。为确定出席资格，公司将暂停股份过户登记，截止时间为2026年5月14日下午四时三十分。