铂科新材: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

深圳市铂科新材料股份有限公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘2026年度会计师事务所、使用闲置自有资金进行现金管理、向子公司提供借款变更形式、变更注册资本及修订公司章程、2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法、提请股东大会授权办理股权激励及简易程序发行股票等相关事项的议案，并决定召开2025年年度股东大会。

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