延江股份: 第四届董事会第十三次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议的公告）

厦门延江新材料股份有限公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等多项议案。会议还审议了关于2026年度银行授信、外汇衍生品交易、使用闲置自有资金进行现金管理、为子公司提供担保、日常关联交易预计等事项。部分议案需提交2025年年度股东大会审议。会议同时审议通过修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《公司章程》的议案，并提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。

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