（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
上海电影股份有限公司于2026年4月21日以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》及摘要、2025年度利润分配方案、续聘2026年度审计机构、计提资产减值准备、预计2026年度日常关联交易限额、提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等多项议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了高级管理人员薪酬、ESG报告、内部控制评价报告等事项，并决定召开2025年年度股东会。
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