（原标题：内部审计工作制度（2026年4月））
大连华锐重工集团股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计的范围、职责及实施要求。制度规定公司董事会对内部控制制度的建立和实施负责，设立审计与合规管理委员会，监督内部审计工作。内部审计部门定期对财务信息、内部控制、重大事项等进行审计，至少每季度向审计与合规管理委员会报告。公司需在年度报告披露时同步披露内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。
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