（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）
通化金马药业集团股份有限公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》《2025年度内部控制自我评价报告》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》及聘任苗艳东为副总经理等事项。其中，2025年度不进行利润分配。相关议案将提交公司2025年年度股东会审议。会议召集程序符合公司章程规定。
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