泰瑞机器: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

泰瑞机器股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。会议决定每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。同时审议通过2026年度向银行申请不超过19亿元综合授信额度、使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财、开展不超过3000万美元外汇套期保值业务等事项。会议还审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、补选独立董事、制定董事及高管薪酬管理制度等议案，并决定召开2025年年度股东会。

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