天健集团: 第九届董事会第四十五次会议的决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第四十五次会议的决议公告）

2026年4月17日，天健集团召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过《2025年度公司总裁工作报告》《2025年度财务决算》《2025年度董事会工作报告》《2025年度可持续发展（ESG）报告》《2025年度利润分配预案》等议案。董事会提议以总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元（含税），合计派发6,726.76万元，不送红股，不以公积金转增股本。同时审议通过2026年度财务预算、申请银行授信额度、续聘致同会计师事务所、预计日常关联交易16亿元等事项。部分议案需提交2025年度股东会审议。

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