金天钛业: 独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度）

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在规范公司运作，维护公司及中小股东权益。制度明确了独立董事的定义及其专门会议的职责权限，规定关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权。会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议通知需提前两天发出，紧急情况下可灵活通知。会议表决实行一人一票，决议须全体独立董事过半数同意。会议记录及相关档案由证券事务部门保存，期限不少于十年。公司为独立董事履职提供必要支持和费用保障。

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