海优新材: 第四届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三十五次会议决议公告）

上海海优威新材料股份有限公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、募集资金使用情况专项报告、内部控制评价报告、计提资产减值准备、独立董事述职报告、审计委员会履职报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬方案、使用闲置资金委托理财及现金管理、申请综合授信额度、子公司互保、修订薪酬制度及公司章程、变更注册资本、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资、子公司出租厂房、使用闲置募集资金临时补充流动资金等多项议案，并决定召开2025年年度股东大会。

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