（原标题：天津美腾科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）
天津美腾科技股份有限公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。会议还审议通过了对外担保额度预计、开展外汇衍生品交易业务、修订薪酬管理制度、终止2023年限制性股票激励计划等事项。相关议案将提交股东大会审议。
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