中科海讯: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

北京中科海讯数字科技股份有限公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》《2025年度利润分配预案》《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2026年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》以及《关于召开2025年年度股东会的议案》。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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