炬申股份: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

炬申物流集团股份有限公司于2026年4月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》等议案，审议2025年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不以公积金转增股本，并提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。会议还审议通过延长向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期及相关授权有效期的议案，以及提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。此外，会议通过聘任裴爽、于冬梅为副总经理，于冬梅为董事会秘书，林家琪为证券事务代表，同时审议通过全资子公司注销分公司的议案。

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