银邦股份: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

银邦股份召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案，并审议通过关于续聘公证天业会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度日常关联交易预计、开展资产池业务、使用闲置自有资金购买理财产品、开展期货套期保值业务、2026年度担保额度预计、向银行申请综合授信额度等事项。会议还审议通过董事会换届选举议案，提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，并决定召开2025年年度股东会及2025年度业绩说明会。

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