（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
镇海石化工程股份有限公司于2026年4月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年年度利润分配方案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘2026年度审计机构、使用闲置自有资金进行委托理财、向银行申请综合授信额度、2025年度薪酬确认及未来三年股东回报规划等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。相关报告及议案内容已披露于上海证券交易所网站。
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