（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）
上海概伦电子股份有限公司于2026年4月15日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、2025年度财务报告、内部控制评价报告、利润分配方案等议案。董事会同意每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利13,016,333.49元。会议还审议通过了2023年限制性股票激励计划相关事项，包括调整授予价格、归属条件达成、作废部分未归属股票等，并提名张茹为非独立董事候选人。相关议案将提交公司股东会审议。
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