（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）
杭州热威电热科技股份有限公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等多项议案。会议还审议通过续聘会计师事务所、开展远期结售汇及期货套期保值业务、使用自有资金进行现金管理、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、未来三年股东分红回报规划等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议决议程序合法有效。
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