（原标题：关于召开2025年年度股东会的提示性公告）
广东香山衡器集团股份有限公司将于2026年4月20日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年4月14日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、年度报告、董事及高管薪酬制度修订、日常关联交易预计、银行授信及担保额度、外汇衍生品套期保值、闲置资金委托理财、向特定对象发行股票相关决议有效期延长等11项议案。其中部分议案涉及关联交易及特别决议事项，需单独计票。
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