（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）
三变科技股份有限公司于2026年4月7日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘曰来回避表决；审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》；审议通过《关于开展铜材期货套期保值业务的议案》；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议决议公告已同步在《证券时报》和巨潮资讯网披露。
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