（原标题：关于第五届董事会第十七次会议决议的公告）
浙江美大实业股份有限公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名俞春萍女士为独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。俞春萍女士将兼任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年4月22日召开临时股东会。
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