爱婴室: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

上海爱婴室商务服务股份有限公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《2025年度内部控制评价报告》等多项议案。会议还审议通过关于2025年度利润分配预案、预计2026年度为下属公司提供担保、预计2026年度向金融机构融资授信、使用闲置自有资金进行委托理财、2026年日常关联交易预计、续聘外部审计机构、计提资产减值准备、2026年度‘提质增效重回报’行动方案等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议由董事长施琼召集并主持，表决程序合法有效。

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