（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）
环旭电子股份有限公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过关于续聘2026年财务及内部控制审计机构、公司董事会换届选举、董事及高管薪酬确认、日常关联交易预计、使用闲置资金理财、银行授信额度、金融衍生品交易额度等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议以现场方式召开，全体董事出席，表决结果均为同意票，无反对或弃权情况。
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