（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则）
环旭电子股份有限公司为适应战略规划与可持续发展需要，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定工作细则。该委员会由5-7名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资决策、ESG相关策略、信息安全战略及可持续发展报告等事项，并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。
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