勘设股份: 勘设股份第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：勘设股份第六届董事会第六次会议决议公告）

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过2025年度董事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、内部控制评价报告等事项。会议决定2025年度不进行利润分配，拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构，预计2026年度向银行申请授信额度46.15亿元，并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。部分董事对高级管理人员薪酬方案及董事、高级管理人员薪酬管理制度投出弃权票。会议还审议通过了独立董事津贴调整、高级管理人员薪酬确认及证券事务代表聘任等事项，并提议召开2025年年度股东会。

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