（原标题：第八届董事会第二次会议决议公告）
创远信科（上海）技术股份有限公司于2026年3月31日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算方案》《2026年度经营计划及财务预算方案》《2025年年度利润分配方案》等议案。其中，利润分配方案拟以总股本142,840,508股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）。会议还审议通过了独立董事述职报告、审计委员会履职情况报告、内部控制自我评价报告、聘任内部审计负责人等事项，并决定召开2025年年度股东会。
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