（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
美盈森集团于2026年4月1日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度内部控制评价报告》《2025年度利润分配预案》等议案。董事会同意每10股派发现金红利0.8元（含税），续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，为子公司提供不超过27.95亿元担保，使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品，并向银行申请总额不超过49.51亿元的综合授信。多项议案尚需提交公司股东会审议。
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