（原标题：关于召开2025年年度股东会的通知）
深圳拓邦股份有限公司将于2026年4月23日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月15日，审议事项包括2025年年度报告、财务决算报告、利润分配预案、董事会工作报告、董事薪酬、银行授信额度、未来三年分红规划、增加经营范围修订公司章程、修订薪酬管理制度等议案。其中修订公司章程需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。会议同时听取独立董事述职报告。
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