（原标题：振华股份第五届董事会第十二次会议决议公告）
湖北振华化学股份有限公司于2026年4月1日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提前赎回“振华转债”的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于制定并修订公司部分内部治理制度的议案》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权。其中10项制度修订尚需提交股东大会审议。
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