特一药业: 关于第六届董事会第七次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第六届董事会第七次会议决议的公告）

特一药业集团股份有限公司于2026年3月31日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。会议由董事长许荣煌主持，关联董事陈习良、姚如卿回避表决。相关议案尚需提交公司股东会审议。公司同时决定召开2025年年度股东会，会议时间为2026年4月23日。

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