五谷磨房(01837.HK)：(1)建议修订现有组织章程及组织章程细则;及(2)独立非执行董事及董事委员会变动内容摘要

（原标题：(1)建议修订现有组织章程及组织章程细则;及(2)独立非执行董事及董事委员会变动）

五谷磨房食品國際控股有限公司（股份代號：1837）於2026年3月30日宣布建議修訂現有組織章程及組織章程細則，以符合香港聯交所上市規則關於允許召開虛擬或混合形式股東大會及電子投票的最新規定，並擬採納經修訂及重述的組織章程細則，須待股東於即將舉行的股東週年大會上以特別決議案批准後生效。

獨立非執行董事胡芃先生因任期屆滿（自2018年11月19日起任職），自2026年4月1日起辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會成員職務。其與董事會無意見分歧，亦無須提請股東關注之事項。董事會感謝其任內對企業管治的貢獻。

董事會委任周宏骐先生為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會成員，自2026年4月1日起生效。周先生59歲，擁有英國曼徹斯特商學院MBA學位，曾任多家世界500強企業高管，並在多所知名商學院任教，具備企業轉型、市場策略及營銷創新經驗。其符合上市規則獨立性要求，任期三年，年薪人民幣24萬元，另含表現花紅6萬元。

董事會提呈於股東週年大會上以普通決議案方式重選周宏骐先生為獨立非執行董事。相關通函及大會通告將適時寄發股東。