中国中铁(00390.HK)：中国中铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国中铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告）

中国中铁股份有限公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《中国中铁2025年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2025年度业绩公告》《2025年度财务决算报告》《2025年度计提减值准备方案》《2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划》《2025年度内部控制评价报告》《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《2025年度环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会多元化及独立董事独立性自查情况的评估意见》《2025年审计工作总结和2026年审计工作计划》等。会议同意提交股东会审议的议案包括聘用2026年度财务报表和内部控制审计机构、董事及高级管理人员责任保险、董事监事2025年度薪酬等。会议还审议通过调整董事会战略与投资委员会、安全健康环保委员会成员，并解聘孔遁副总裁、总工程师职务，因其退休。所有议案均获通过。