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凯盛新能(01108.HK)：海外监管公告 - 第十一届董事会独立董事专门会议审核意见内容摘要

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2026-03-31 05:23:33

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（原标题：海外监管公告 - 第十一届董事会独立董事专门会议审核意见）

凯盛新能源股份有限公司于2026年3月27日以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议，会议由首席独立董事范保群先生主持，三名独立董事全部出席。会议审议了公司2025年度持续关联交易报告，全体独立董事认为，该年度内发生的持续关连交易属于公司日常及一般业务，交易条款按一般商业条款或不逊于独立第三方的条款订立，交易合同公平合理，符合相关监管规定及公司整体利益。独立董事一致同意该报告，并同意将其提交董事会审议。

本公告为根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布的海外监管公告，载列公司在上交所网站刊登的上述审核意见供参阅。董事会成员包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。

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