中国中铁(00390.HK)：中国中铁股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：中国中铁股份有限公司2025年度内部控制评价报告）

中国中铁股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告，基准日为2025年12月31日。报告依据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求编制，董事会保证内容真实、准确、完整。公司内部控制目标为合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率与发展战略实施。2025年，公司持续完善内控体系，推进治理机制改革，实现母子公司“单层制”架构，深化合规、风险与内控一体化管理，强化大监督协同机制。在财务与非财务报告方面，截至评价基准日，未发现内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。评价范围覆盖公司总部及主要业务板块子公司，资产总额和营业收入占比均达99%。重点关注房地产投资、现金流、基础设施投资、国际化经营和债务等高风险领域。针对发现的非财务报告一般缺陷，已制定整改方案并完成整改。