金隅集团(02009.HK)：内部审计制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度）

本公告为北京金隅集团股份有限公司根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布的海外监管公告，载列了公司于2026年3月30日在中国上海证券交易所网站刊登的《内部审计制度》全文，供参阅。该制度旨在加强集团内部审计工作，提升审计质量，完善治理结构。制度明确了内部审计的适用范围、领导体制、机构设置、职责权限、工作程序、整改机制及结果运用等内容。集团实行党委领导、董事会决策、审计与风险委员会监督、董事长负责的管理体制，设立总审计师职位，强化审计独立性。审计部门负责拟定审计计划、开展经济责任审计、内部控制评价、督促问题整改等，并可选调专业人员参与审计项目。制度还规定了审计整改责任机制，强调审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据，并建立对违规行为的责任追究机制。

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