农业银行(01288.HK)：董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

中国农业银行股份有限公司董事会于2026年3月30日召开会议，审议通过以下议案：

2025年度利润分配方案。表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为该方案符合相关法律法规及公司章程，未损害公司及股东合法权益。该议案尚需提交股东会审议。
调整董事会审计委员会成员。刘晓鹏先生因存在利害关系回避表决，其余14名董事全票通过其担任审计委员会副主席和委员职务，任职自董事会审议通过之日起生效。
提请召开2026年度第一次临时股东会。会议拟于2026年4月23日在北京举行。H股股东须于2026年4月17日下午四时三十分前将股票及相关文件送交H股股份过户登记处（香港中央证券登记有限公司），方可出席并投票。2026年4月20日至4月23日暂停办理H股股份过户登记手续。

董事会由谷澍董事长主持，应出席董事15名，实际出席15名，会议召开符合法律法规及公司章程规定。