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华新建材(06655.HK)：执行董事兼副总裁辞任内容摘要

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2026-03-30 20:08:41

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（原标题：执行董事兼副总裁辞任）

華新建材集團股份有限公司（「本公司」）董事會於2026年3月30日收到劉鳳山先生的辭職申請。劉鳳山先生因已屆退休年齡，辭任本公司執行董事、副總裁及董事會治理與合規委員會委員職務。根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，其辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，辭呈自2026年3月30日起生效。本公司將按規定盡快完成董事補選工作。劉鳳山先生確認與董事會無任何意見分歧，亦無其他須提請股東或香港聯合交易所有限公司注意的事項。董事會對劉鳳山先生在任職期間對公司的貢獻表示感謝。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、Olivier Milhaud先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

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