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天岳先进(02631.HK)：海外监管公告内容摘要

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2026-03-29 21:06:02

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（原标题：海外监管公告）

山东天岳先进科技股份有限公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配方案》等年度报告相关议案，决定2025年度不派发现金红利、不进行公积金转增股本。因累计未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，审议通过相关专项议案。会议同意2026年度为全资子公司上海越服和上海天岳提供合计不超过20亿元的担保额度。审议通过开展不超过1亿美元外汇衍生品交易业务的议案。董事会同意增发H股股份的一般性授权，并拟自2026年起统一采用中国企业会计准则编制财务报告，不再单独聘任境外审计机构。此外，会议还审议通过了独立董事述职报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况报告等多项治理文件，并决定择期召开2025年年度股东会。

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