新特能源(01799.HK)：董事会提名委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会议事规则）

新特能源股份有限公司于2026年3月制定并发布《董事会提名委员会议事规则》，设立董事会提名委员会作为董事会下设的专门委员会。该委员会由五名董事组成，其中独立非执行董事占多数，并至少包含一名不同性别的董事。委员会主要职责包括研究董事及高级管理人员的遴选标准和程序，评估董事会架构、人数及组成，搜寻候选人选，审查董事与高管人选资格，提出任免建议，评核独立非执行董事的独立性，支持董事会绩效评估，以及履行董事会授予的其他职权。委员会会议每年至少召开一次，须有过半数委员出席方可举行，表决需经全体委员过半数通过。会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。本议事规则经董事会审议通过后生效，未尽事宜依照法律法规及公司章程执行。