中铝国际(02068.HK)：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

中铝国际工程股份有限公司于2026年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议审议批准了公司2025年度业绩公告、年度报告、财务决算报告及董事会、总经理工作报告，并通过2026年度经营计划。鉴于母公司未分配利润为-47,507.93万元，无可供分配利润，董事会建议2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并将该方案提交股东会审议。公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一，相关议案亦提交股东会审议。董事会批准公司发行境内外债务融资工具、向金融机构申请不超过700亿元综合授信及不超过130亿元贷款，并同意2026年开展额度不超过29,995万美元的货币类衍生业务。此外，会议还批准计提2025年度资产减值准备1.48亿元，发布2025年度内控评价、ESG报告等，并审议通过修订公司章程、回购注销部分限制性股票、购买董事及高管责任保险等事项。