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新特能源(01799.HK)：战略委员会议事规则内容摘要

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2026-03-29 20:33:00

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（原标题：战略委员会议事规则）

新特能源股份有限公司于2026年3月发布《战略委员会议事规则》，明确董事会下设战略委员会作为专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作与资产经营项目进行研究并提出建议。战略委员会由5名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会主席由公司董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，负责决策前期准备工作，包括立项初审、资料收集及提案提交。战略委员会通过召开会议审议提案，形成决议后提交董事会，并对会议记录、表决程序及保密义务作出规定。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。本规则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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