新特能源(01799.HK)：董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则）

新特能源股份有限公司制定了《董事會薪酬與考核委員會議事規則》，於2026年3月發布。該規則明確薪酬與考核委員會為董事會下設專門機構，由五名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，委員由董事長或董事提名，董事會選舉產生。委員會主席由獨立非執行董事擔任，負責主持會議及向董事會報告工作。委員會主要職責包括：研究並建議公司董事及高級管理人員的考核標準、薪酬政策與架構；審閱經營層薪酬方案，考慮同類公司水平、職責負擔及業績掛鉤因素；對董事及高級管理人員進行績效考核，提出報酬與獎懲建議；審議執行董事及高級管理人員的賠償安排，確保符合服務合同或合理適當；禁止董事參與自身薪酬制定；監督薪酬制度執行情況；審閱股份計劃相關事宜；並履行董事會授予的其他職權。委員會每年至少召開一次會議，會議須過半數委員出席方可舉行，表決須經全體委員過半數通過。會議記錄由董事會秘書保存，期限不少於10年。本規則經董事會審議通過後生效，並遵循《公司章程》及相關法律法規。