上海复旦(01385.HK)：海外监管公告 - 2025年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 2025年度内部控制评价报告）

上海复旦微电子集团股份有限公司发布了《2025年度内部控制评价报告》，根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会声明已建立健全并有效实施内部控制，审计委员会履行监督职责，经理层负责日常运行。报告指出，于评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占合并报表总额的99%和98%，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、财务报告等主要业务和事项，重点关注销售、采购、研发、资金活动和财务报告等高风险领域。公司未发现重大或重要内部控制缺陷，已对发现的一般缺陷完成整改。2025年度内部控制体系运行良好，2026年将持续优化内控管理，提升风险防控能力。